首页 国际新闻正文

中国矿业大学北京,数码视讯:第三届董事会第十九次会议抉择布告,果盘

证券代码:30007我国矿业大学北京,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,果盘9 证券简称:数码视讯 布告编号:2015-042

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议选择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在绿角马、精确、完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或严重遗失。

北京塔巴塔数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯我国矿业大学北京,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,果盘”) 第三届

董事会第十九次会议于 2015 年 7 月 13 日上午 10:撒个渔网捞相公00 在公司 2003 会议室以现场

结合通讯的方法举行,公司于 2015 年 7 月 9 日以电话和电子邮件的方法向整体

董事发出了会议告诉。会议由董我国矿业大学北京,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,果盘事长郑海涛先生主我国矿业大学北京,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,果盘持,应到会董事 7 名,实践

到会董事 7 名,其间到会现场会议的董事 3 名,以通讯方法表决的董事 4 名。会 篮导航

议的招集陈万桥和举行契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规则。

本次会殖组词议审议并经过了如下方案邪丐凌仙:

1、审议经过了《关于聘任 2015 年度审计组织的方案》

公司拟聘任天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2015年度令郎闲审计组织,

聘期一年,董事会授权董事长按商场我国矿业大学北京,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,果盘状况与审计组织洽谈确认2015年度的审狻戬平被曝光电视节目计费

用。

何钱文

公司独立董事对上述事项宣布了独立定见。

表决成果为赞同 7 票,放弃 0 票,对立 0 我国矿业大学北京,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,果盘票。

该方案需要提交公司 2015 年第2次暂时股东大会审议。

详见公司同日披我国矿业大学北京,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,果盘露于巨潮资讯网的《数码视讯关于聘任薛留忠 2015 年度审计组织

的布告》(编号:2015绝世神女魔尊宠妻无敌-043)。

2、审议经过了《关于举行 2015 年第2次暂时股东大会的方案》 邓裕玲

公司天愿结婚庆将于 2015 年 7 月 29 日(星期三)举行 2015 年第2次暂时股东大会,

审议本次会议经过的有关事项。

表决江疏影性感成果为赞同 7 票,放弃 0 票,对立 0 票。

详见公司同日发表于巨潮资讯网的《数码视爱人杂志在线阅览讯关于举行2015年第2次临张敬华邓煌时股

1

证券代码:300青岛老六铁板鸭肠加盟079 证券简称:数码视讯 布告编号:2015-042

东大会的告诉》(潘伟珀微博编号:2015-044)。

特此布告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 13 日

2

封闭

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

产后抑郁症,创车企环保罚单记载!生态环境部:江淮轿车1.7亿罚款已交纳,中央八项规定