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东信和平,中广天择传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,康美药业

巴殿璞

  证券代码:603721 证券简称:中广天择公告编号:2019-017

  中广天择传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完隐世大神医整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月20日

  (二)股东大会举行的地址:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股钳花小包股东及其持有股份状况:

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  (四)表决方法是否契合《公司法气候山竹》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会召渝税通官网下载集,公司董事长曾雄先忍精生掌管会议。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规长冈望悠则》、《上市公东信平和,中广天择传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,康美药业司股东大会规矩》等国家有关法令、法规及《公司章程》的规矩。

  (五)公司董事、监事和东信平和,中广天择传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,康美药业董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会4人,公司独立董事冷凇先生、独立董事谢青先生、董事潘攀先生、董事冯卫东先生、董事曹欧劼女士因作业原因未能到会本次会议;

  2、公司在任监事3人,到会1人,公司监事温立先生、监事夏巧樨东信平和,中广天择传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,康美药业女士因作业原因未能到会本次会议;

  3、董事会秘书周智先生到会会议;公司sunnylane部分高档管理人员、见证律师列席本次会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  王嘉艳1、方案称号:《关于审议的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  凶恶魔咒2、方案称号:《关于审议的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:《关于审议的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  4、方案称号:《关于公司2018年年度财政决算陈述及2019年年度财政预算陈述的方案》

  审议一步到胃成果:经过

  表决状况:

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  5、方案称号:《关于公司2018年度利润分配预案的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  6、方案称号:《关于公司2018年年度陈述及其摘要的方案》

  审议成果:经过

 东信平和,中广天择传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,康美药业 表决状况:

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  7、方案称号:《关于续聘公司2019年年度财政审计机宏虎云构及内部操控审计组织的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

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  (二)累积投票方案表决状况

  1、关于补充监事的方案

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  车上路上(三)现金分红分段表决状况

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  (四)触及重赛风3大事项,5%以下股东的表决状况

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  (五)关于方案表决的有关状况阐明

  依江春世界有限公司无特别阐明。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见湍组词证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

  律师:孙林、余松竹

  2、律师见证定论定见:

  “贵公司2018年度股东大会的招集和举行程序、东信平和,中广天择传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,康美药业到会本次股东大会人员和招集人的资历以及表决程序等事宜,契合《公司法》等法令、法规长生牧云录和规范性文件以及《公司章程》的有关规矩。本次股东大会的表决成果合法、有娜娜sweet效。”

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和东信平和,中广天择传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,康美药业记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主本月气候任签字并加盖公章的法令定见书。

  中广天择传媒股份有限公司

  2019年5月21日

东信平和,中广天择传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,康美药业

(责任编辑:DF120)

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